美国对涉嫌洗钱被盗加密货币的朝鲜银行家实施制裁

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,对多名银行家、金融机构及相关实体实施新一轮制裁,指控其参与为朝鲜洗钱、转移通过网络犯罪获得的加密资产,用于资助其核武计划。 美国财政部表示,过去三年中,朝鲜通过恶意软件和社交工程攻击共窃取逾 30 亿美元数字资产,规模超过任何其他国家相关行为体。被制裁对象包括朝鲜银行家 Jang Kuk Chol 与 Ho Jong Son,他们被指代表受制裁的第一信用银行(First Credit Bank)管理资金,其中包括约 530 万美元的加密货币。财政部指出,朝鲜依赖在本国、俄罗斯等地设立的银行代表、空壳公司及金融机构网络,用于洗钱、加密货币盗窃及规避制裁。美国此前已警告企业,警惕伪装身份的朝鲜 IT 从业者潜入金融系统从事非法活动。

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